Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Tiến Hùng, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội (Công ty Thoát nước), để điều tra về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, quy định tại Điều 219 bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Chế phẩm Redoxy-3C xử lý các hồ ô nhiễm trên địa bàn Hà Nội.

Được biết, hành vi của ông Võ Tiến Hùng có liên quan đến việc Công ty Thoát nước Hà Nội mua độc quyền chế phẩm Redoxy-3C (Đức) thông qua Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Arktic (Công ty Arktic) để xử lý ô nhiễm sông, hồ trên cơ sở chỉ đạo của UBND TP Hà Nội.

Đây cũng là 1 trong 3 vụ án hình sự có liên quan đến ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội-người vừa bị đình chỉ về Đảng và chính quyền để làm rõ trách nhiệm trong các vụ việc có liên quan.

Tìm hiểu cho thấy, Công ty Arktic thành lập vào ngày 02/11/2015, nhưng một nhân vật đáng chú ý là ông Nguyễn Đức Hạnh - con trai của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cũng là một trong những cổ đông sáng lập lên Công ty Arktic. Thậm chí, thời điểm ban đầu ông Hạnh còn sở hữu tới 60% vốn điều lệ tại Arktic.

Và ngay sau khi thành lập Arktic đã được Hà Nội tín nhiệm chọn làm đơn vị cung cấp chế phẩm Redoxy - 3C để xử lý ô nhiễm nhiều hồ trên địa bàn theo phương thức đặt hàng.

Một bên liên quan khác đến vụ việc trên cũng phải nhắc đến chính là Ngân hàng TMCP Việt Nam thịnh vượng (VPBank). Cũng ngay sau khi Công ty Arktic được thành lập thì “sợi dây liên kết”  giữa Arktic với VPBank đã được hình thành. Đặc biệt, các hoạt động giao dịch tín dụng đều có liên quan đến chế phẩm Redoxy - 3C.

Cụ thể, ngày 04/05/2018, VPBank cùng Công ty Arktic ký kết hợp đồng số: 030518/HĐTC/TSTL/ARKTIC, với tài sản bảo đảm là Chế phẩm Redoxy -3C hình thành trong tương lai, Order confirmation 2018064, ký ngày 29/03/2018 giữa WATCH WATER GmbH và Công ty Arktic; tổng khối lượng 34.800 kg chế phẩm, tổng giá trị 299.400 EUR.

Cùng ngày 04/05/2018 VPBank và Arktic tiếp tục ký kết Hợp đồng tín dụng số: 030518/HĐTC/QĐN/ARKTIC, tài sản bảo đảm được xác định là quyền đòi nợ hình thành trong tương lai theo Hợp đồng kinh tế số 47C/2018/TNHN ngày 24/03/2018 giữa Công ty Arktic và Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội.

Ngày 19/07/2018, VPBank và Arktic ký Hợp đồng tín dụng số: 160718/HĐTC/TSTL/ARKTIC, với tài sản bảo đảm là Chế phẩm RedOxy -3C hình thành trong tương lai, Order confirmation 2018122, ký ngày 13/06/2018 và Annex 1 ký ngày 14/06/2018 giữa WATCH WATER GmbH và Công ty ARKTIC, tổng khối lượng là 82.200kg chế phẩm, tổng giá trị 698.700 EUR.

Cùng ngày 19/07/2018, VPBank và Arktic ký Hợp đồng tín dụng số: 160718/HĐTC/QĐN/ARKTIC, tài sản bảo đảm là quyền đòi nợ hình thành trong tương lai theo Hợp đồng kinh tế số 25A/2018/TNHN ngày 15/06/2018 giữa Công ty Arktic và Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội.

Ngày 23/04/2019, VPBank và Arktic ký kết Hợp đồng tín dụng số 170419/HĐTC/TSTL/ARKTIC, tài sản bảo đảm là Chế phẩm RedOxy -3C hình thành trong tương lai, Order confirmation 2018122, ký ngày 13/06/2018 và Annex 1 ký ngày 14/06/2018 giữa WATCH WATER GmbH và Công ty Arktic với tổng giá trị 415.140 EUR.

Cùng ngày 23/04/2019, Hợp đồng tín dụng số: 170419/HĐTC/QĐN/ARKTIC, tài sản bảo đảm là quyền đòi nợ hình thành trong tương lai theo Hợp đồng kinh tế số 02F/HĐKT-TNHN/2019 ngày 28/02/2019 giữa Công ty Arktic và Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội.

Như vậy có thể thấy, VPBank và Công ty Arktic đã có “màn song hành” trong các hoạt động giao dịch tín dụng ngay từ thủa Arktic còn “sơ sinh”, đây cũng là thời điểm Arktic đưa chế phẩm Redoxy - 3C vào Hà Nội. Nhưng chính việc mua bán có dấu hiệu thất thoát tài sản nhà nước này đã khiến cả Chủ tịch UBND TP Hà Nội và Tổng Giám đốc Công ty Thoát nước Hà Nội phải vào vòng lao lý.

Vậy, vai trò thẩm định giá trị các tài sản bảo đảm của VPBank cho các khoản vay của Arktic tại Ngân hàng này như thế nào đang là câu hỏi dư luận đặt ra.